બોર્ડેક્સમાં તપાસ હેઠળ કેસ્ટલ વાઇન ઉદ્યોગ

ફ્રેન્ચ પ્રાદેશિક અખબાર સુદ use વેસ્ટના જણાવ્યા અનુસાર, આ વખતે ચીનમાં તેની કામગીરી અંગે, ફ્રાન્સમાં હાલમાં બે અન્ય (નાણાકીય) તપાસનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તેની પેટાકંપનીઓ દ્વારા કેસ્ટેલેન દ્વારા "ખોટી બેલેન્સ શીટ્સ" અને "મની લોન્ડરિંગ છેતરપિંડી" દાખલ કરવાની કથિત તપાસ પ્રમાણમાં જટિલ છે.

તપાસ ચીનમાં તેના કેસ્ટલ ફ્રેઅર્સ અને બીજીઆઈ (બીઅર્સ અને કૂલર્સ ઇન્ટરનેશનલ) શાખાઓ દ્વારા કાસ્ટલના વ્યવહારોની આસપાસ ફરે છે, બાદમાં સિંગાપોરના ઉદ્યોગપતિ કુઆન તન (ચેન ગુઆંગ) દ્વારા ચીની બજારમાં બે સંયુક્ત સાહસો (લેંગફંગ ચાંગ્યુ-કેસલ અને યાંતાઇ) ની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. ચાંગ્યુ-કેસલે 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં ચાઇનીઝ વાઇન જાયન્ટ ચાંગ્યુ સાથે ભાગીદારી કરી.

આ સંયુક્ત સાહસોનો ફ્રેન્ચ હાથ એ વિન્સ એલ્કુલ્સ એટ સ્પિરિટ્યુક્સ ડી ફ્રાન્સ (વીએએસએફ) એન્ટિટી છે, કેટલીકવાર બીજીઆઈ અને કેસ્ટલ ફ્રેઅર્સની અધ્યક્ષતામાં. જો કે, ચેન ગુઆંગે પછીથી કેસ્ટલ સાથે સંઘર્ષ કરવાનું શરૂ કર્યું અને કાસ્ટલ દ્વારા સંભવિત ગેરરીતિ માટે ફ્રેન્ચ અધિકારીઓને ચેતવણી આપતા પહેલા, ગોઠવણીમાં તેની (ચેન ગુઆંગ) સંડોવણી માટે ચીની અદાલતો દ્વારા વળતર માંગ્યું.

સુદ ઓસ્ટના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, "કેસ્ટેલે બે ચીની કંપનીઓમાં million મિલિયન ડોલરનું રોકાણ કર્યું હતું - જે દસ વર્ષ પછી 25 મિલિયન ડોલરની નજીક હોવાનો અંદાજ છે - ફ્રેન્ચ અધિકારીઓ જાણ્યા વિના," સુદ ઓસ્ટના અહેવાલમાં જણાવાયું છે. “તેઓ ક્યારેય VASF ની બેલેન્સશીટ પર નોંધાયેલા નથી. તેઓ જે નફો ઉત્પન્ન કરે છે તે જિબ્રાલ્ટર કેસ્ટેલ પેટાકંપની ઝૈદા કોર્પોરેશનના ખાતામાં વાર્ષિક શ્રેય આપવામાં આવે છે. "

ફ્રેન્ચ અધિકારીઓએ શરૂઆતમાં 2012 માં બોર્ડેક્સમાં તપાસ શરૂ કરી હતી, જોકે તે તપાસમાં વર્ષોથી તેમના ઉતાર -ચ .ાવ આવ્યા હતા, ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય audit ડિટ વિભાગ (ડીવીએનઆઈ) એ શરૂઆતમાં VASF ને 2016 માં ફ્રેન્ચ અધિકારીઓએ આ કેસ છોડી દીધા પહેલા બાકીના 4 મિલિયન યુરો ચૂકવવાનું કહ્યું હતું.

"ખોટી બેલેન્સશીટ પ્રેઝન્ટેશન" (સંયુક્ત સાહસ શેરોની સૂચિ નથી) ના આક્ષેપો હજી તપાસ હેઠળ છે. દરમિયાન, ફ્રેન્ચ ફાઇનાન્શિયલ પ્રોસીક્યુટર્સ Office ફિસ (પીએનએફ) એ “ટેક્સ ફ્રોડ મની લોન્ડરિંગ” કેસ (જિબ્રાલ્ટર સ્થિત ઝૈદા દ્વારા કેસ્ટલ) લીધો છે.

સુદ યુસ્ટ અખબારે જણાવ્યું હતું કે, સુદ ue સ્ટ દ્વારા પૂછપરછ હેઠળ, કેસલ જૂથ કેસની યોગ્યતા અંગે જવાબ આપવા માટે અચકાતો હતો અને આગ્રહ કરતો હતો કે આ તબક્કે, તે બોર્ડેક્સ તપાસ સિવાયના કોઈપણ પ્રશ્નનો વિષય નથી. "

કેસ્ટલના વકીલોએ ઉમેર્યું, "આ તકનીકી અને હિસાબી વિવાદ છે."

સુદ ઓસ્ટ કેસ જુએ છે, અને ખાસ કરીને કેસ્ટલ અને ચેન ગુઆંગ વચ્ચેનો સંબંધ જટિલ તરીકે - અને બંને વચ્ચેની કાનૂની પ્રક્રિયા તેથી વધુ છે.