બોર્ડેક્સમાં કેસલ વાઇન ઉદ્યોગ તપાસ હેઠળ છે

ફ્રાન્સના પ્રાદેશિક અખબાર સુડ ઓએસ્ટના જણાવ્યા અનુસાર, કેસ્ટેલ હાલમાં ફ્રાન્સમાં બે અન્ય (નાણાકીય) તપાસનો સામનો કરી રહી છે, આ વખતે ચીનમાં તેની કામગીરી અંગે. કેસ્ટેલેન દ્વારા તેની પેટાકંપનીઓ દ્વારા "ખોટી બેલેન્સ શીટ્સ" અને "મની લોન્ડરિંગ છેતરપિંડી" ની કથિત ફાઇલિંગની તપાસ પ્રમાણમાં જટિલ છે.

તપાસ તેની કાસ્ટેલ ફ્રેરેસ અને BGI (બિયર્સ અને કૂલર્સ ઇન્ટરનેશનલ) શાખાઓ દ્વારા ચીનમાં કેસેલના વ્યવહારોની આસપાસ ફરે છે, બાદમાં સિંગાપોરના ઉદ્યોગપતિ કુઆન ટેન (ચેન ગુઆંગ) દ્વારા ચાઇનીઝ બજારમાં બે સંયુક્ત સાહસો (લેંગફેંગ ચાંગ્યુ-કેસ્ટેલ અને યાનતાઇ) સ્થાપ્યા હતા. ચાંગયુ-કેસ્ટેલે 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં ચાઇનીઝ વાઇન જાયન્ટ ચાંગ્યુ સાથે ભાગીદારી કરી હતી.

આ સંયુક્ત સાહસોની ફ્રેન્ચ શાખા વિન્સ આલ્કોલ્સ એટ સ્પિરિટ્યુએક્સ ડી ફ્રાન્સ (વીએએસએફ) એન્ટિટી છે, જેની અધ્યક્ષતા કેટલીકવાર BGI અને કેસ્ટેલ ફ્રેરેસ કરે છે. જો કે, ચેન ગુઆંગે પાછળથી કેસ્ટેલ સાથે સંઘર્ષ કરવાનું શરૂ કર્યું અને કેસ્ટેલ દ્વારા સંભવિત ગેરરીતિ અંગે ફ્રેંચ સત્તાવાળાઓને ચેતવણી આપતા પહેલા, વ્યવસ્થામાં તેની (ચેન ગુઆંગ) સંડોવણી માટે ચીની અદાલતો દ્વારા વળતરની માંગ કરી.

"કેસ્ટેલે બે ચાઇનીઝ કંપનીઓમાં $3 મિલિયનનું રોકાણ કર્યું - દસ વર્ષ પછી $25 મિલિયનની નજીક હોવાનો અંદાજ - ફ્રેન્ચ સત્તાવાળાઓને જાણ્યા વિના," સુડ ઓએસ્ટના અહેવાલમાં જણાવાયું છે. “તેઓ ક્યારેય VASF ની બેલેન્સ શીટમાં નોંધાતા નથી. તેઓ જે નફો કરે છે તે વાર્ષિક ધોરણે જીબ્રાલ્ટર કેસ્ટેલની પેટાકંપની ઝૈદા કોર્પોરેશનના ખાતામાં જમા થાય છે.

ફ્રેન્ચ સત્તાવાળાઓએ શરૂઆતમાં બોર્ડેક્સમાં 2012 માં તપાસ શરૂ કરી હતી, જો કે તે તપાસમાં વર્ષોથી તેના ઉતાર-ચઢાવ આવ્યા હતા, ફ્રેન્ચ નેશનલ એન્ડ ઈન્ટરનેશનલ ઓડિટ વિભાગ (DVNI) એ શરૂઆતમાં VASF ને 4 મિલિયન યુરો બાકી ચૂકવવા માટે કહ્યું હતું 2016 માં કેસ.

"ખોટી બેલેન્સ શીટ પ્રેઝન્ટેશન" (જોઈન્ટ વેન્ચર શેરની યાદી ન આપવી)ના આરોપો હજુ તપાસ હેઠળ છે. દરમિયાન, ફ્રેન્ચ ફાઇનાન્શિયલ પ્રોસીક્યુટર ઓફિસ (PNF) એ "ટેક્સ ફ્રોડ મની લોન્ડરિંગ" કેસ (કેસ્ટેલ વાયા જિબ્રાલ્ટર સ્થિત ઝૈદા) હાથ ધર્યો છે.

સુદ ઓએસ્ટ અખબારે જણાવ્યું હતું કે, "સુદ ઓએસ્ટ દ્વારા પૂછપરછ હેઠળ, કેસલ જૂથ કેસની યોગ્યતા પર જવાબ આપવા માટે અનિચ્છા દર્શાવતું હતું અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ તબક્કે, તે બોર્ડેક્સ તપાસ સિવાય અન્ય કોઈ પ્રશ્નનો વિષય નથી," સુદ ઓએસ્ટ અખબારે જણાવ્યું હતું.

"આ એક તકનીકી અને હિસાબી વિવાદ છે," કેસ્ટેલના વકીલોએ ઉમેર્યું.

સુડ ઓએસ્ટ આ કેસને જુએ છે, અને ખાસ કરીને કેસ્ટલ અને ચેન ગુઆંગ વચ્ચેના સંબંધોને જટિલ તરીકે - અને બંને વચ્ચેની કાનૂની પ્રક્રિયા તેનાથી પણ વધુ છે.